云南铝业股份有限公司

2020年03月24日 08:46来源:未知手机版

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原标题:云南铝业股份有限公司

1.基本情况

公司名称:中铝财务有限责任公司

住所:北京市海淀区西直门北大街62号7层

注册资本:262,500万元人民币

法定代表人:蔡安辉

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票投资除外);(十三)成员单位产品的买方信贷。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2.与本公司关系

与公司受同中铝集团实际控制。

3.履约能力

中铝财务有限责任公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(一百)昆明正基房地产有限公司

1.基本情况

公司名称:昆明正基房地产有限公司

住所:云南省昆明市春城路62号证券大厦主楼9层B座

注册资本:5,953.97万元人民币

法定代表人:万多稳

经营范围:从事房地产开发经营业务、停车场经营管理业务、咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.履约能力

昆明正基房地产有限公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

(一)交易的定价政策:双方根据“公平自愿,互惠互利”的原则达成交易协议。

(二)定价依据:市场定价及协议定价。

(三)关联交易协议情况:公司日常经营中实际发生的关联交易,公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来,符合公司业务发展及生产经营需要,有助于公司日常生产经营的开展和执行,在一定程度控制了公司生产经营成本,提高经营效益,推动公司健康可持续发展。

(二)公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合本公司的利益,不会损害广大中小股东的利益。

(三)上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了明确独立意见:公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料,取得了独立董事的认可;独立董事认真审核相关资料后,同意将上述事项提交公司第七届董事会第三十四次会议审议,关联方董事须回避表决。

公司独立董事发表了明确独立意见:

(一)公司预计的2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司及股东特别是广大中小股东的利益,对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。

(二)本次交易事项的表决程序合法,关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决,该事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

(三)该事项需提交公司股东大会审议,审议时关联方股东及授权代表需回避表决。

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